两高一部出台意见严惩非法集资犯罪 依法追缴好处费

作 者：徐日丹 来 源：正义网发表日期：2014-04-11

正义网3月31日电 最高人民法院、最高人民检察院、公安部日前联合下发《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（下称《意见》）。《意见》明确指出，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费等费用，应当依法追缴。

非法集资犯罪近年来持续高发，严重扰乱国家金融秩序，侵害人民群众财产权益，影响社会稳定。2010年5月，最高人民检察院、公安部联合下发《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（下称《追诉规定（二）》）对非法集资的追诉标准作出明确规定。同年12月，最高人民法院下发《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（下称《解释》），对非法集资相关的各种犯罪的法律适用作出了具体规定。但随着非法集资犯罪手段的不断翻新，实践中影响司法准确认定的新情况、新问题也不断出现，如吸收资金过程中“向社会公开宣传”的认定、涉案财物的追缴和处置、跨区域案件的管辖等等，增加了非法集资犯罪案件的办理难度。对此，最高人民法院、最高人民检察院、公安部就非法集资相关法律问题深入调研，广泛征求了各方面的意见，在《追诉规定（二）》和《解释》的基础上，制定该《意见》。　　

《意见》明确规定，《解释》第一条规定的吸收资金过程中“向社会公开宣传”，包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息，以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。　　

《意见》要求，将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，如他人明知是上述资金及财物而收取的，或他人无偿取得上述资金及财物、以明显低于市场的价格取得上述资金及财物、取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的等情形，应当依法追缴。　　

《意见》明确规定，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件，应当按照统一制定的方案处置涉案财物。（记者 徐日丹）