淮安破获虚开增值税发票案涉案金额22亿
作 者:赵家新 来 源:中国警察网发表日期:2018-04-20
江苏淮安警方历时近两年,成功侦破一起公安部挂牌督办的特大虚开增值税发票案,以男子马某为首的30余名涉案成员全部落网,涉案金额达22.3亿元。4月16日,淮安警方向媒体公布了案情。
皮包公司疯狂开票
2016年6月,淮安市国税局稽查分局向淮安警方移交线索,淮安坤山商贸公司涉嫌虚开增值税发票。接手案件后,办案民警发现案情较为复杂,涉案公司远不止这一家。随着侦查的深入,又有淮安喜之莱、淮安乐博尔等6家公司进入警方视线。
“调查发现,这7家公司全是皮包公司,通过对这几家企业情况进行串并,我们认为背后应该是同一伙人所为,专门从事虚开增值税发票犯罪。”专案组民警练建伟告诉记者。
经进一步调查发现,淮安坤山商贸、淮安喜之莱、淮安乐博尔等7家公司在没有真实交易的情况下,大肆接受、虚开增值税专用发票,涉案金额22.3亿元,涉及开票企业400余家。至此,一个操纵皮包公司虚开增值税发票的特大案件浮出水面。因案情重大复杂,该案被公安部列为涉税犯罪督办案件。
“角色扮演”找到案件突破口
淮安警方迅速成立专案组,调集精兵强将开展侦破工作。因虚开增值税专用发票案件专业性强,警方协调国税稽查人员全程参与案件侦办。
专案民警对这7家公司的上下游企业进行分析研判,发现有160家下游企业从这7家公司拿发票,另有200余家上线公司开出发票,涉及全国10多个省份。指挥部派出10余个专案分队,远赴全国20余个市县,走访调查上百家企业,询问涉案人员数百人,调取银行账户资料、涉案公司进货单等上万件。随着侦办的深入,民警发现本案利益链上的人员非常多,注册公司的是一伙人,每次来取票的又是一伙人,拿了票之后又去开票的是另一伙人,开完票之后联系上下游企业的还有其他人,而该案的幕后主谋是谁却一直是个谜。
“本案嫌疑人的反侦查意识特别强,我们就把自己假想成嫌疑人,揣摩他的心理和思路。嫌疑人要虚开增值税发票,必须要成立公司,这就需要和工商、税务打交道。而他们害怕暴露,自己不露面,必然会委托第三方或是找代理人去跟政府部门接触,这些代理人就是案件的突破口。”办案民警姚超说。
通过“代理人”揪出幕后主谋
找到这个突破口,案件便柳暗花明了。民警重点围绕7家公司的工商税务往来关系开展调查,逐一找出“代理人”,然后顺藤摸瓜、抽丝剥茧,一步步逼近犯罪嫌疑人。最终,所有的线索都指向一伙天津、河北籍男子。
在掌握大量证据后,专案组决定收网。专案民警兵分多路,通过跨区域协作办案,先后在河北省廊坊市、天津市静海区、上海市金山区等地将马某、翟某等30余名犯罪嫌疑人抓获。经讯问,马某等人对自己的犯罪行为供认不讳,而作案过程与当初民警判断的一样。
据马某交代,他们为了逃避打击,利用虚假身份,通过中介机构先后注册成立7个皮包公司,然后招募大量闲杂人员,充当开票各环节“业务员”,并明确分工,大肆招揽“生意”,疯狂虚开增值税发票。而所有这一切,马某等人均不出面,躲在幕后操纵指挥。
案件另一主要犯罪嫌疑人张某为逃避追捕,潜逃到境外。经缜密侦查,专案组民警准确掌握张某的出逃方向,联系上其本人和家属,反复做思想工作,敦促他回国投案自首。今年1月16日,专案组民警从上海浦东国际机场将回国投案的张某押回。至此,办案民警历时近两年,跨越10余个省市,行程数万公里,终于成功侦破这起特大虚开增值税发票案。
本文关键字:增值税;发票
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